В прошлом году НБУ наиболее активно сотрудничал с Генпрокуратурой и Нацполицией.
В течение 2016 года Нацбанк предоставлял правоохранителям доступ к информации и документам в рамках расследования уголовных преступлений в банковской сфере 155 раз.
В НБУ отмечают, что в прошлом году наиболее активно сотрудничал с Генеральной прокуратурой и Национальной полицией.
За декабря 2016-го Нацбанк 15 раз предоставлял правоохранителям доступ к документам. В том числе Генеральной прокуратуре (6 раз), Нацполиции (6 раз), НАБУ (2 раза), Государственной фискальной службе (1 раз).
В Антикоррупционном бюро, в свою очередь, отмечают, что открыли криминальное производство против ряда банков, которые выводили средства рефинансирования за границу, в частности, через австрийские банки и в дальнейшем перечисляли на счета офшорных компаний. Это расследование, по словам главы НАБУ Артема Сытника, на начальном этапе, и потому в Бюро не берутся прогнозировать, когда появятся первые подозреваемые.
Напомним, в марте 2015 года Верховная Рада ввела уголовную ответственность руководителей и собственников банка за совершение действий, которые привели к отнесению банковского учреждения к категории неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредиторам.
Инф. delo.ua
e-news.com.ua.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
[427166](140x105).jpeg)
