В Брюсселе считают, что Саудовская Аравия представляют угрозу Евросоюзу из-за слабого контроля над отмыванием денег.
Европейская комиссия добавила Саудовскую Аравию, Панаму и Нигерию в "черный список" стран, которые представляют угрозу Евросоюзу из-за слабого контроля над финансированием терроризма и отмыванием денег, сообщает Reuters.
Теперь у стран Евросоюза есть один месяц (срок можно продлить до двух), чтобы утвердить этот список.
Попадание в "черный список" усложняет для его фигурантов финансовые отношения с ЕС. Банки из стран Евросоюза обязаны проводить дополнительные проверки операций, к которым причастны страны из этого списка.
На сегодня "черный список" ЕС состоит из 23 стран: Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, о. Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Пуэрто-Рико, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Виргинские острова и Йемен.
Ранее в него входили Босния и Герцеговина, Гайана, Лаос, Уганда и Вануату, но позже они были исключены из списка.
e-news.com.ua.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
