Налоговая арестовала 26 млн грн украинца, который не подтвердил источник дохода

Государственная налоговая служба Харькова арестовала 26 млн грн на счетах украинца, который приобрел несколько автомобилей и земельных участков, не подтвердив при этом источники дохода, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным налоговой, украинец купил несколько автомобилей и земельных участков на общую сумму более 20 млн грн.

"Но эти затраты в несколько раз превышали официальные доходы этого человека. Операция по покупке этих активов имеет признаки легализации доходов, полученных преступным путем", — говорится в сообщении налоговой.

Открыто уголовное производство по факту правонарушения по ч.2 ст.209 УКУ – легализация (отмывание доходов), полученных преступным путем.

Наталия Софиенко

ЛIГАБiзнесIнформ